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Russie

L’un des principaux importateurs automobiles russes inquiété pour fraude

Analyse de presse de 14H00 - Le #Fraude - #Importateurs - #Justice - #voitures
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La justice russe a engagé une procédure pour fraude contre les dirigeants du groupe Rolf, premier réseau de concessionnaires et importateurs d’automobiles en Russie, les accusant d’avoir fait passer illégalement plusieurs millions d’euros à l’étranger.

Le fondateur du groupe Sergueï Petrov, ancien député actuellement à l’étranger, a indiqué ne pas avoir l’intention de rentrer en Russie et a dénoncé un possible « raid » visant à lui retirer le contrôle de son entreprise.

Des agents du Comité d’enquête et des services de sécurité (FSB) ont perquisitionné les bureaux du groupe à Moscou et à Saint-Pétersbourg, selon les médias russes.

Le Comité d’enquête a indiqué que Sergueï Petrov et d’autres dirigeants du groupe étaient soupçonnés d’avoir, en 2014, « transféré des sommes particulièrement importantes sur le compte bancaire d’un non-résident, en soumettant à l’établissement des documents falsifiés sciemment ».

Les fonds transférés l’ont été par l’intermédiaire d’une banque moscovite contrôlée par M. Petrov sur le compte d’une société chypriote ouvert dans une banque autrichienne, selon les enquêteurs. L’opération représente un total de quatre milliards de roubles (5,8 millions d’euros).

Source : AFP (27/6/19)

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